6 thành viên của một băng nhóm tội phạm quốc tế đã bị bỏ tù sau một cuộc điều tra kéo dài cả nước - từ Essex và Cambridgeshire đến Bristol, Midlands và Wales.

Băng nhóm tội phạm có tổ chức đã nhận tiền từ các công dân Việt Nam tại Pháp khi cố gắng vượt qua eo biển Anh - số tiền từ 7000 đến 11500 bảng.

Nhưng các thành viên băng đảng cuối cùng đã nhận được thứ mà họ gọi là "công nhân" - trong một trường hợp là hoạt động sản xuất cần sa, theo các nhà điều tra.

Cảnh sát bắt đầu chiến dịch truy bắt ở Cambridge và Chelmsford. Họ cũng thực hiện lệnh ở Birmingham, Leicester, Birmingham và các vùng của xứ Wales.

DC Paul Gillick, thuộc nhóm điều tra tội phạm tài chính của ERSOU, cho biết hoạt động tội phạm này "rất tinh vi".

“Các băng nhóm này rất mong mọi người giúp đỡ để chúng tránh bị phát hiện và chuyển tiền đi.“

"Mọi người cần phải khôn ngoan đối với điều này và biết rằng sự thiếu hiểu biết là không có lý do gì: nếu bạn bị bắt làm điều này, rất có thể bạn sẽ phải vào tù."

Ông nói thêm: "Đây là một hoạt động lớn, rất tinh vi nhằm che giấu một lượng lớn tiền mặt tội phạm xuyên biên giới quốc tế."

Theo ERSOU, sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh đã được đưa vào hoạt động tội phạm này tại một trường đại học của Anh.

Các sinh viên đã nhận được một khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của mình trước khi chuyển cho những công dân Việt Nam khác tại Vương quốc Anh mà đang điều hành các doanh nghiệp xuất khẩu quần áo sang châu Á.

Tiền cũng được rửa qua các tiệm nails.

Sáu lời nhận tội và bản án liên quan đến các tội danh liên quan đến tội phạm tài chính trong vụ án này trị giá gần 4,2 triệu bảng Anh.

Một trong những thành viên băng đảng cung cấp "công nhân" cho hoạt động buôn bán cần sa là Geraldo Baci, ở đường St Michaels ở Bedford.

Các nhân viên của ESROU đã đột kích vào nhà của người đàn ông 30 tuổi và tìm thấy cần sa trị giá khoảng 25 000 bảng Anh và khoảng 5 000 bảng Anh tiền mặt.

Các tòa án đã kết luận Baci phạm tội tàng trữ với ý định cung cấp cần sa, sở hữu tài sản tội phạm và sở hữu vật phẩm được kiểm soát để sử dụng vào mục đích lừa đảo.

Người này bị tuyên án 16 tháng tù giam.

My Ha Do (31 tuổi) bị tòa tuyên án năm tội danh bao gồm cung cấp ma túy, lừa đảo và rửa tiền và đã bị kết án ba năm tù. My Ha Do cũng được mô tả là nhân vật chủ chốt trong hoạt động rửa tiền của băng nhóm này khi chỉ đạo việc chuyển tiền và cố vấn về cách lách luật và kiểm soát rửa tiền của các ngân hàng. My Ha Do được mô tả là học Đại học Cambridge và dùng Facebook để kết nối với sinh viên. Bị can này có nhiều nhà ở nước Anh được dùng để trồng cần sa.

Hanh Tuyet Nguyen (43 tuổi) bị tuyên án năm tội liên quan tới lừa đảo và rửa tiền và bị kết án hai năm tù. Hanh Tuyet Nguyen, là kế toán viên, bị kết tội điều hành hoạt động rửa tiền tinh vi của băng nhóm, thiết lập nhiều tài khoản ngân hàng qua hệ thống sinh viên và tạo ra một cơ sở kinh doanh quần áo như một nơi nhận tiền mặt từ những hoạt động tội phạm có tổ chức này vào hệ thống ngân hàng. Công ty nằm ở London này được Hanh Tuyet Nguyen thành lập vào tháng 10/2012 và giải thể vào tháng 4/2021.

Huyen Phuong Thi Phan (35 tuổi) bị kết án về một tội rửa tiền và bị tuyên phạt 18 tháng tù. Huyen Phuong Thi Phan giữ vai trò chủ chốt trong việc xào nấu sổ sách của nhóm này, sử dụng công việc kinh doanh mà Hanh Tuyet Nguyen đã lập ra để làm kênh vận chuyển tiền bẩn về Việt Nam.

Thành viên nữ thứ tư trong nhóm, Thi Ngoc Nguyen (31 tuổi), bị kết án về hai tội rửa tiền và bị tuyên phạt 10 tháng tù nhưng hưởng án treo 18 tháng. Thi Ngoc Nguyen đã cho phép các tài khoản ngân hàng của mình được sử dụng để nhận và chuyển tiền bẩn.

MP (tổng hợp)