Tòa án Điều tra Hình sự Nghiêm trọng của Pháp (PNF) đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về nghi án rửa tiền và trốn thuế liên quan đến việc mua bất động sản của cựu Thủ tướng Séc Andrej Babiš (ANO) tại Pháp. Báo Le Monde đã thông tin về việc này. Ông Babiš khẳng định rằng tất cả các giao dịch mua bán bất động sản ở Pháp đều được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo các nhà báo điều tra, ông Babiš đã sử dụng một loạt các giao dịch tài chính phức tạp thông qua các công ty nước ngoài để mua bất động sản.

Các phương tiện truyền thông Pháp bắt đầu điều tra tài sản của Babiš vào mùa thu năm ngoái sau vụ rò rỉ tài liệu mật, cái gọi là Pandora Papers. Vào thời điểm đó, các nhà báo đã phát hiện ra rằng nhiều nguyên thủ quốc gia và chính phủ đang giấu tài sản của họ đằng sau các công ty ẩn trong các thiên đường thuế.

Theo bài báo của Le Monde hôm thứ 6, vì Pandora Papers, ông Babiš đã thất bại trong cuộc bầu cử Hạ viện năm ngoái và mất chức thủ tướng.

PNF đã giao cuộc điều tra cho Văn phòng Trung ương về Chống Tham nhũng và Vi phạm Tài chính và Tài khóa (OCLCIFF), Le Monde viết. Văn phòng này đang điều tra các điều kiện mà Babiš có được một khu đất rộng rãi ở Mougins (thuộc khu Alpes-Maritimes), xa hơn vào nội địa từ thành phố Cannes.

Nó phù hợp với luật pháp, ông Babiš tuyên bố

Hôm thứ 6, ông Babiš lặp lại khẳng định trước đó của mình rằng tất cả các giao dịch mua bất động sản ở Pháp đều được thực hiện theo luật. “Tôi chỉ có thể nhắc lại một lần nữa rằng mọi giao dịch mua bán bất động sản đều được thực hiện theo quy định của pháp luật. Tôi không biết chi tiết, tôi chỉ nhận được thông tin của bạn từ các phương tiện truyền thông," ông nói.

Theo Le Monde, vào tháng 9/2009, ông Babiš đã mua hàng thông qua một chuỗi các công ty nước ngoài. Hai bất động sản, bao gồm một biệt thự xa hoa với khu đất rộng 3 ha, đã được mua bởi một công ty có trụ sở tại Monaco, theo chứng thư; thuộc sở hữu của một công ty nước ngoài từ Hoa Kỳ. Các bất động sản có giá 14 triệu euro.

Trong hợp đồng mua bán mà được Le Monde cho biết số tiền này đã được "thanh toán bằng tiền mặt", cũng có thể hiểu là chuyển khoản thông thường. Tuy nhiên, các tài liệu từ Pandora Papers cho biết rằng công ty Babiš của Mỹ đã sử dụng khoản vay 15 triệu euro từ một công ty nước ngoài đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh để tài trợ cho việc mua nhà ở Mougins. Tuy nhiên, các tài liệu chính thức của Pháp không đề cập đến khoản vay này, tờ nhật báo lưu ý.

Theo Le Monde, các nhà điều tra sẽ phải cố gắng tìm hiểu mục đích của thỏa thuận này và tìm hiểu lý do tại sao Babiš là chủ sở hữu của cả công ty tín dụng và cơ cấu đã vay tiền. Cuộc điều tra sẽ phức tạp vì các sự kiện được mô tả đã kéo dài vài năm và có thể bị giới hạn về thời gian.

Le Monde viết: “Việc sử dụng các công ty nước ngoài tại các thiên đường thuế và khoản vay bí mật có thể là một trường hợp rửa tiền để che đậy nguồn gốc của chúng.“

Trung tâm Quốc gia Séc chống tội phạm có tổ chức (NCOZ) cũng đã xem xét vụ việc, nhưng Đài truyền hình Séc vào tháng 2 tuyên bố rằng họ không tìm thấy hành vi phạm tội nào trong hành động của Babiš.

Theo Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), Babiš đã gửi khoảng 380 triệu korun thông qua các công ty nước ngoài của mình để mua bất động sản ở Riviera của Pháp. Trong các tài liệu liên quan đến vụ án, theo trang web Investigace.cz, nó không nêu sở hữu cổ phần tại các công ty nước ngoài.

Cựu thủ tướng trước đó đã phủ nhận rằng ông đã phạm bất cứ điều gì bất hợp pháp liên quan đến vụ án. Ông khẳng định rằng ông đã thực hiện một khoản vay từ nhiều năm trước và đã được đánh thuế hợp lý và ông đã nghe theo lời khuyên của một nhà môi giới khi mua. Ông thừa nhận rằng với tư cách là một chính trị gia, ông sẽ không hành động theo cách đó, nhưng tự bảo vệ mình rằng ông chưa phải là một chính trị gia vào thời điểm giao dịch.

Tờ Le Monde là một phần của Le Nouveau Monde (LNM), trong đó doanh nhân người Séc Daniel Křetínský sở hữu 49% cổ phần.

LP (tổng hợp)