Séc muốn lấy cảm hứng từ các quốc gia vùng Baltic trong các biện pháp chống rửa tiền. Trước đây, các thực thể Nga đã hợp pháp hóa hàng chục tỷ korun thông qua tài khoản của các ngân hàng địa phương và thường sử dụng chúng để tài trợ cho các lợi ích chính trị của Moscow. Theo Trung tâm quốc gia chống tội phạm có tổ chức, hệ thống tài chính của Séc cũng gặp vấn đề với điều này.

Việc hợp pháp hóa tiền thông qua tài khoản của các quốc gia vùng Baltic đã dẫn đến những khoản tiền phạt rất lớn đối với một số tổ chức tài chính ở đó. Ví dụ, ngân hàng Litva Ukio bị mất giấy phép vì điều này. Nó có trụ sở tại một khu phức hợp ở Vilnius. Theo các nhà điều tra, khoảng 90 tỷ korun có nguồn gốc không rõ ràng đã chảy vào châu Âu thông qua tài khoản của nó.

Theo các nhà điều tra, tiền của các nhà tài phiệt và chính trị gia Nga đã đến châu Âu thông qua tài khoản của các nước Baltic. “Chúng tôi đã đóng cửa các ngân hàng không đủ minh bạch và không tuân thủ các quy định cần thiết”, chuyên gia bảo mật kiêm Giám đốc Trung tâm Đông Âu tại Litva Linas Kojala cho biết.

Các quốc gia vùng Baltic đã đưa ra nghĩa vụ chứng minh nguồn gốc của tiền gửi vào ngân hàng của họ. Nếu không, thuế lên đến 100 phần trăm. "Chúng tôi có một luật chiến lược rất mạnh mẽ đã tạo ra một cơ chế để kiểm soát hoạt động mua sắm công và đầu tư từ các nước thứ ba", nghị sĩ Litva kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Laurinas Kasčiunas giải thích.

Litva và các quốc gia Baltic khác đã thắt chặt các quy tắc chống rửa tiền cách đây 3 năm dựa trên các khuyến nghị từ Liên minh châu Âu. Kể từ đó, số lượng các giao dịch đáng ngờ đã giảm đáng kể.

QT (tổng hợp)