Mùa xuân năm nay, tòa án cuối cùng đã tuyên trắng án cho toàn bộ nhóm. Theo tòa án, việc buôn bán thị thực không phải là tội phạm, nhưng tòa án cho biết họ coi vụ án là một hành vi vi phạm thuế.

Gia đình Voronin đã bị cảnh sát truy tố vì tội tấn công hệ thống thị thực cho người nộp đơn từ Việt Nam. Tuy nhiên, tòa án đã tuyên trắng án cho họ. Theo kết quả điều tra có được, các thám tử hiện đang cố gắng chứng minh rằng khoản lợi nhuận khổng lồ của Voronin từ thị thực không bị đánh thuế.

Năm 2018, cảnh sát đã tìm thấy đô la và euro trị giá 200 triệu korun trong tủ quần áo của Andrei Voronin.

Đối với cảnh sát, đây chỉ là một khẳng định nữa về một đầu mối quan trọng: gia đình Voronin, những người Nga đã sống ở Praha trong một thời gian dài, đã tấn công hệ thống dành cho người nộp đơn xin thị thực Việt Nam. Và gia đình Voronin đã có thể kêu gọi từ xa những người Việt Nam đã trả tiền cao trong số hàng chục nghìn người nộp đơn.

Trong nhiều năm qua, gia đình Voronin đã kiếm được ít nhất 380 triệu korun theo cách này. Toàn bộ nhóm, bao gồm cả các doanh nhân Việt Nam sống tại Séc, khi đó thậm chí còn kiếm được 853 triệu korun.

Nhưng cuối cùng tòa án đã tuyên bố trắng án cho gia đình Voronin vào mùa xuân năm nay. Tòa án tuyên bố rằng phương pháp "hack" hệ thống thị thực nhà nước của họ không phải là tội phạm.

Theo kết quả điều tra có được, các nhà điều tra ngay lập tức bắt đầu truy tố gia đình người Nga này về tội trốn thuế. Đơn giản là vì họ đã không khai báo hàng trăm triệu korun kiếm được từ hoạt động kinh doanh thị thực.

Các thám tử đã phong tỏa toàn bộ số tiền trong tài khoản của gia đình Voronin, bao gồm bất động sản, tiền mặt, hối phiếu hoặc ô tô từ bảy năm trước. Sau khi tuyên trắng án, tòa án đã cho phép họ tiếp cận toàn bộ tài sản khổng lồ của họ vào tháng 7.

Tuy nhiên, khi xem xét hồ sơ địa chính bất động sản, Trung tâm Quốc gia về Tội phạm Có tổ chức (NCOZ) đã lại phong tỏa căn hộ hoặc đất đai vào tháng 8 do thu nhập từ tội phạm. Bởi vì khi tội danh hack hệ thống thị thực chưa được chứng minh, các điều tra viên hình sự muốn đưa những người liên quan ra tòa vì tội gian lận thuế - như một số nguồn tin đáng tin cậy về cuộc điều tra đã khẳng định.

Cảnh sát không muốn chính thức bình luận về vụ án. "Tôi chỉ có thể nói chung chung rằng cơ quan của chúng tôi thường không công bố liệu họ có đang xử lý một vấn đề cụ thể hay không", Jaroslav Ibehej, phát ngôn viên của NCOZ, trả lời.

Trong quá trình điều tra ban đầu, cảnh sát đã phát hiện ra những bất thường lớn trong thu nhập và chi tiêu của gia đình, những thông tin này hiện có thể được dùng làm bằng chứng. Ví dụ, bị cáo Andrej Voronin đã khai báo với cơ quan thuế số tiền thuế khoảng 180 đến 250 nghìn korun nhiều năm trước khi bị bắt.

Anh trai của anh ta, Alexander Voronin, không muốn nói về vụ án. "Tôi không có thời gian", anh ta trả lời điện thoại khi được yêu cầu phỏng vấn và ngay lập tức cúp máy.

Đơn được điền bởi robot

Vụ việc bất thường liên quan đến hệ thống thị thực nhà nước Visapoint và những cáo buộc đối với nhóm người Nga-Việt đã được mô tả cách đây sáu năm.

Ít nhất là từ năm 2013, cộng đồng người Việt Nam, cũng như Cơ quan Thông tin An ninh, đã nhiều lần lưu ý rằng thị thực Séc được cấp tại Hà Nội đang bị mua bán. Hơn nữa, trong tình huống đại sứ quán chỉ có thể đáp ứng một số ít người nộp đơn. Mãi đến năm 2018, cảnh sát mới thông báo rằng họ đã bắt giữ một nhóm 13 người.

Như đã được phát hiện ra vào thời điểm đó, những người này chủ yếu là Andrei Voronin và anh trai Alexander, tốt nghiệp Khoa Toán và Vật lý Praha. Cha mẹ của họ và những người trung gian người Việt Nam đã đảm bảo dòng người nộp đơn xin thị thực cũng bị buộc tội.

Những người Việt Nam này đã điền đơn trên hệ thống điện tử của Bộ Ngoại giao. Để được thông qua, họ phải điền vào cái gọi là mã CAPTCHA, tức là sao chép một chuỗi số và chữ cái - để xác minh rằng một người thật, chứ không phải robot, muốn điền vào đơn đăng ký.

Hệ thống xin thị thực điện tử dành cho người Việt Nam thường không khả dụng do nhu cầu cao

Tuy nhiên, gia đình Voronin đã vượt qua trở ngại này với sự trợ giúp của một chương trình đặc biệt và có thể nộp đơn hàng loạt cho khách hàng của họ. Tương tự, họ đã nghĩ ra một mã khác xuất hiện trên trang web của Bộ Ngoại giao khi có vị trí tuyển dụng cho ứng viên. Chương trình tự động nhận dạng mã này và gửi đơn đăng ký ngay lập tức.

Và khi Bộ Ngoại giao triển khai hệ thống đặt hàng qua điện thoại cho Đại sứ quán Hà Nội, họ đã xây dựng một tổng đài điện thoại mạnh mẽ cho gia đình Voronin tại nhà bằng cách sử dụng hàng trăm thẻ SIM, máy vi tính và modem, liên tục gọi về Hà Nội.

Họ trở nên giàu có nhờ thị thực

Theo cáo trạng, gia đình Voronin đã kiếm được 380 triệu korun từ việc kinh doanh thị thực. Toàn bộ nhóm gồm mười ba thành viên, bao gồm cả những người trung gian người Việt (thực chất là "người cung cấp" cho khách hàng mới - những người Việt Nam háo hức sinh sống và làm việc tại Séc), đã kiếm được 853 triệu. Năm 2018, cảnh sát đã tịch thu tài sản của gia đình Voronin, chủ yếu là bất động sản, tiền mặt và tài khoản, trị giá khoảng 300 triệu.

"Không tìm thấy bất kỳ khoản lợi nhuận bất động sản nào khác có được từ hoạt động phạm tội trong tay Andrei Voronin và các thành viên trong gia đình ông ta, cũng như trong tay các bị cáo khác", Petra Ullrichová, công tố viên nhà nước tại cơ quan Công tố Nhà nước Praha, trước đó đã phát biểu.

Gia đình Voronin đã bị xét xử - và được tuyên trắng án - và cả những người Việt trung gian. Một số người trong số họ hiện cũng bị cảnh sát nghi ngờ gian lận thuế.

Trong khi số lượng người nộp đơn thường xuyên vẫn còn đông, nhóm Voronin đã xoay sở để đạt được thời điểm đường dây quá tải được giải phóng. Người Việt Nam đã trả cho họ - và cả các trung gian - khoảng 350 nghìn korun cho dịch vụ này cho mỗi đơn xin thị thực được xử lý thành công.

Cảnh sát chủ yếu coi đây là tội truy cập trái phép vào hệ thống máy tính. Tuy nhiên, các tòa án đã xử lý vụ án từ năm 2022 đã rõ ràng bác bỏ điều kiện này.

Theo các thẩm phán, nhóm Voronin không vi phạm bất kỳ biện pháp bảo mật nào của hệ thống thị thực, không "đột nhập" vào hệ thống hay thậm chí kiểm soát nó, như mô tả về tội này cho thấy. Nhưng họ chỉ sử dụng hợp pháp robot và tổng đài điện thoại của họ để tăng cơ hội cho khách hàng của họ đến Séc.

Thẩm phán Zuzana Kotyzová gọi hành động này là "táo bạo, liều lĩnh và trơ tráo" trong bản án bằng văn bản. Nhưng không phải là tội phạm. “Thành công không phải là tội ác, bất kể mức độ vô lý của nó, trong trường hợp này”, Kotyzová lưu ý trong phán quyết của mình.

Nhân tiện, Alexander Voronin cũng lập luận điều này tại tòa khi ông tự hỏi ai thấy việc tự động điền CAPTCHA là phạm tội. “Vượt qua các biện pháp an ninh bằng cách tự động viết lại thư từ ư? Mọi người bình thường đều phải thừa nhận rằng đây là một trò hề”, Voronin nói trong lời khai mạc. Anh trai ông, Andrei, từ chối nói bất cứ điều gì tại tòa.

"Tiền thu được của những người Nga gây sốc“

Thẩm phán Kotyzová thừa nhận trong phán quyết của mình rằng thoạt nhìn, vụ án có vẻ giống như một tội ác. Có lẽ chính vì khoản lợi nhuận khổng lồ. "Điều gây sốc trong vụ án này chủ yếu là số tiền mà nhóm người Nga đã kiếm được. Và chính số tiền này dẫn đến kết luận rằng hành động này phải là tội phạm. Ai lại giấu một số tiền vượt quá 200 triệu korun trong tủ quần áo chứ”, Kotyzová lưu ý, ám chỉ đến số đô la và euro được tìm thấy trong quá trình khám xét nhà.

Tuy nhiên, đồng thời, bà cũng khẳng định lại rằng các điều khoản sử dụng hệ thống Visapoint không chính thức cấm việc sử dụng các robot tương tự để tăng cơ hội xin thị thực. Và việc không thể xin thị thực không phải do gia đình Voronin gây ra, mà là do Bộ Ngoại giao. Do đó, gia đình Voronin và đồng bọn không phạm tội.

Theo phán quyết, rõ ràng tài sản của gia đình Voronin đến từ hoạt động kinh doanh thị thực. Tuy nhiên, như đã nói, gia đình Voronin khai báo có thu nhập không đáng kể. Mẹ của họ đã mua bất động sản trị giá 29 triệu và là người đứng đầu một công ty được đăng ký tại Seychelles. Các cuộc nghe lén cũng ghi lại cảnh bà đang giải quyết việc ngân hàng đã chặn 49 000 euro tiền của bà vì nghi ngờ nguồn gốc của số tiền này.

Gia đình Voronin có lẽ đã nhận thức được rằng họ đang ở trong tình thế khó khăn trong quá trình kinh doanh thị thực. Trong nhiều tháng bị theo dõi, cảnh sát đã ghi lại các cuộc gặp gỡ của họ với các trung gian người Việt Nam. Một trong hai anh em đã đến các trung tâm mua sắm để gặp gỡ, trong khi người kia quan sát các cuộc đàm phán từ xa. Theo các thám tử, cả hai đều đã thay quần áo khác nhau trước đó, có lẽ là để khó bị theo dõi hơn.

Các khoản thanh toán cho trang web thuê mà họ dùng để liên lạc với hệ thống thị thực được thực hiện từ các tài khoản có tên giả hoặc tên nước ngoài.

LP (tổng hợp)