Tuần trước, các viên chức hải quan đã phát hiện gần một triệu koruna khi họ kiểm tra một chiếc xe van Ba Lan trên đường cao tốc gần Prostějov. Người nước ngoài không thể giải thích được nguồn gốc của số tiền.

Một chiếc xe van màu đen với cửa sổ cùng màu đã giấu một lượng tiền mặt lớn bất thường bên trong. Dần dần, các nhân viên hải quan đã tìm thấy gần một triệu koruna trong đó. Việc vận chuyển một số tiền như vậy là một vấn đề khi chủ sở hữu không thể giải thích được nguồn gốc của nó, Hải quan tỉnh Olomoucký thông báo vào thứ Ba.

Trong quá trình kiểm tra, người nước ngoài khai với nhân viên hải quan rằng ông mang theo 300 000 koruna, số tiền này ông định dùng để mua phụ tùng ô tô tại Séc. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng chiếc xe, cảnh sát phát hiện không chỉ có một phần tiền mặt được vận chuyển.

585 000 koruna khác được tìm thấy dưới ghế giữa trong cabin lái xe, mà tài xế đã giấu khỏi đội tuần tra. Theo lời khai sau đó của anh ta, anh ta mang theo gần một triệu koruna vì anh ta làm ăn với các tổ chức chỉ chấp nhận tiền mặt.

Theo đó, lực lượng tuần tra hải quan đã tịch thu số tiền này vì họ nghi ngờ đây có thể là hoạt động hợp pháp hóa số tiền thu được từ tội phạm. Vì vi phạm nghĩa vụ cung cấp dữ liệu nhận dạng và các thông tin bổ sung khác để đổi lấy tiền mặt, người lái xe 51 tuổi này hiện phải đối mặt với việc tịch thu số tiền và khoản tiền phạt lên tới 10 triệu koruna.

Tối đa 15 ngàn euro

Năm ngoái, vào ngày 30 tháng 12, một sửa đổi đối với Đạo luật về một số biện pháp chống hợp pháp hóa tiền thu được từ tội phạm và tài trợ khủng bố đã có hiệu lực, mở rộng quyền hạn của nhân viên hải quan trong lĩnh vực vận chuyển tiền mặt.

Đây là những cuộc kiểm tra đối với hoạt động vận chuyển nội địa hoặc việc gửi hoặc nhận hàng hóa có giá trị trên 15.000 euro (khoảng 375 nghìn koruna) trong Liên minh châu Âu.

Nghĩa vụ thông tin mới được đưa ra không yêu cầu phải khai báo bằng văn bản như trường hợp nhập khẩu và xuất khẩu tiền mặt từ EU. Bao gồm nghĩa vụ của người bị kiểm tra phải cung cấp cho nhân viên hải quan dữ liệu nhận dạng và các thông tin bổ sung khác về số tiền mặt được vận chuyển và mục đích của việc vận chuyển.

LP (tổng hợp)