Một phụ nữ ở Děčín đã dần gửi gần 12 tỷ korun vào các ngân hàng trong vòng 4 năm. Bà mang chúng trong những chiếc túi bình thường, thậm chí có lần là 100 triệu. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2017, bà được tìm thấy đã chết trong ô tô trên một con đường rừng - theo cảnh sát, bà đã tự tử. Các nhà điều tra không thể tìm ra nơi bà đã lấy tiền mà bà đã gửi vào các ngân hàng. Vụ án vẫn là bí ẩn.

Người phụ nữ sống một mình trong một căn hộ chung cư.

Cảnh sát đã hoãn điều tra vụ án sau 3 năm. Theo bầy tỏ của công tố huyện Děčín, ông Jan Fuchs, vẫn chưa thể chứng minh số tiền đó là do phạm tội mà có hay không. Cảnh sát đã giải quyết vấn đề ngay từ đầu vì nghi ngờ rửa tiền, nhưng điều này chưa bao giờ được khẳng định. Diễn biến mới nhất về vụ việc đã được công bố.

Theo kết luật của cảnh sát, cả chuỗi người đã truyền tiền nhưng không tìm ra được ai cầm đầu. Người phụ nữ mang số tiền lớn đến ngân hàng, làm như là giám đốc một mạng lưới đổi tiền. Zuzana K. 43 tuổi đã chuyển tổng cộng 15 lần.

Một phần công việc của bà là chuyển tiền đến ngân hàng và gửi tiền vào tài khoản công ty. Số tiền khổng lồ được chuyển qua tay bà. Việc gửi số tiền đó vào tài khoản ngân hàng được chính các ngân hàng giám sát và phải thẩm tra bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào.

Văn phòng đổi tiền có nghĩa vụ này ngay cả khi khách hàng gửi tiền - ngân hàng phải có cái nhìn tổng thể về hoạt động của văn phòng thu đổi và số tiền “quay” trong đó. Các nhà điều hành văn phòng trao đổi tiền cũng có nghĩa vụ giám sát các giao dịch của họ. Nếu họ không báo cáo giao dịch có khả năng đáng ngờ, họ sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 5 triệu korun.

Cảnh sát chỉ quan tâm đến các giao dịch khổng lồ do người phụ nữ 43 tuổi thực hiện sau khi bà qua đời. Nữ nhân viên văn phòng đổi tiền được tìm thấy bị bắn chết trên một con đường rừng gần làng Povrly ở tỉnh Ústecký. Theo các nhà điều tra tội phạm, một phụ nữ ngồi trong chiếc xe hơi màu trắng và được cho là đã tự bắn mình bằng vũ khí được giữ hợp pháp, thứ mà bà mang theo để phòng khi vận chuyển tiền.

Ladislav, bạn trai của người quá cố khi đó không tin rằng bà ấy tự sát. " Đó là ngày trước ngày sinh nhật của tôi. Không có dấu hiệu cho thấy bà ấy đang lên kế hoạch như vậy. Bà ấy không hành xử kỳ lạ chút nào. Sáng sớm bà đi làm như bình thường, nhưng buổi chiều thì cảnh sát gọi điện cho tôi để tới đồn," ông mô tả.

Vào ngày người phụ nữ 43 tuổi qua đời, một đơn tố cáo hình sự đã được đệ trình chống lại bà vì tội tham ô 100 triệu korun. Các nhà khoa học pháp y tin rằng đây có thể là nguyên nhân khiến bà tự tử. Trong 3 năm qua, cảnh sát đã xem xét các nguồn tiền được chuyển đến các văn phòng đổi tiền và cũng tập trung vào các thành viên của cộng đồng Việt Nam mà có liên quan đến toàn bộ vụ việc.

Tuy nhiên, họ không thể tìm ra số tiền khổng lồ đến từ đâu. Chính xác vai trò của người phụ nữ gửi 12 tỷ korun vào ngân hàng gần như không được ai để ý trong vài năm là gì thì cảnh sát cũng không thể tìm ra.

LP (tổng hợp)