Cảnh sát hình sự đã buộc tội 30 người như là một nhóm tội phạm có tổ chức, giả mạo giấy tờ cá nhân và với giấy tờ giả, sau đó trốn thuế giá trị gia tăng. Hiện cảnh sát ước tính thiệt hại vào khoảng 140 triệu korun, nhưng có lẽ số tiền cuối cùng sẽ còn cao hơn. Những người tổ chức chính các hành vi tội phạm có thể bị phạt 10 năm tù vì tội làm giả giấy tờ và tới 12 năm tù vì trốn thuế. Cảnh sát cho biết hôm thứ 3.

Các thám tử NCOZ đã phá vỡ vụ án làm giả giấy tờ từ mùa xuân năm ngoái. Họ phát hiện một băng đảng ở Slovakia cung cấp các giấy tờ giả và các giấy tờ công cộng khác từ các công dân Slovakia và Croatia hiện tồn tại và không tồn tại. Do đó, một nhóm điều tra chung từ Séc và Slovakia đã được thành lập.

Bằng việc sử dụng giấy tờ giả, các thủ phạm được cho là đã đăng ký hàng loạt từ những người hư cấu ở các cơ quan nhà nước. Chúng cũng thay đổi quyền xử lý tài khoản ngân hàng. Tất cả điều này để ngụy trang làm chủ trên thực tế của các thực thể pháp lý này và để che giấu tội phạm thuế rộng lớn.

Theo NCOZ, nhà tổ chức chính đã che giấu việc kiểm soát một số lượng lớn các công ty thương mại thông qua những người không tồn tại hoặc thông qua cái gọi là ngựa trắng. Các công ty này không có bất kỳ nhân viên hay văn phòng nào, nhưng báo cáo doanh thu hàng năm cỡ hàng trăm triệu korun.

Băng đảng này sau đó đã đưa ra hóa đơn giả mua hàng hóa trị giá hơn 3 tỷ korun. Do đó, nó hợp pháp hóa nguồn gốc của cái gọi là hàng đen sau đó được bán ở chợ và trong các cửa hàng trên phố.

Cảnh sát hình sự đã chống lại những kẻ làm giả giấy tờ và những kẻ phạm tội thuế cùng một lúc. Gần 300 cảnh sát đã tham gia lục soát tại vài chục địa điểm ở Séc. Hai cuộc khám nhà khác diễn ra ở Slovakia. Cảnh sát tịch thu hơn 10 triệu korun.

35 người đã bị còng tay. 30 người trong số họ sau đó đã bị cáo buộc tội, trong đó 27 người tham gia trốn thuế và 7 người làm giấy tờ giả. Sáu trong số các bị cáo đang bị tạm giam.

Vụ làm giả giấy tờ được giám sát bởi Văn phòng Công tố viên Quận Praha 1 và Văn phòng Công tố viên Thành phố Praha chịu trách nhiệm về việc trốn thuế.

TN (tổng hợp)