Vào đầu tuần, cảnh sát đã thực hiện một cuộc đột kích rộng rãi, can thiệp vào 60 địa điểm ở Praha và các tỉnh Středočeský, Jihočeský và Plzeňský - ở nhà các nghi phạm và các nơi khác. Hôm thứ 4, cảnh sát cho biết họ đã buộc tội 23 người tội trốn thuế, bây giờ một bị cáo khác đã được thêm vào. 7 người trong số họ là người nước ngoài, còn lại là người Séc.
Cảnh sát cáo buộc một người tiếp theo tội trốn thuế. Tổng cộng có 24 người đang bị truy tố, theo các nhà điều tra nhà nước có thể thất thu thuế hơn một phần tư tỷ korun. Hai trong số các bị cáo, người mà cảnh sát coi là những người tổ chức của nhóm được cho là đã bị tạm giam. Họ sẽ phải đối mặt với án tù 12 năm.
Cảnh sát đã bắt giữ 22 người trong quá trình can thiệp. Hầu hết trong số họ hiện đang tại ngoại, 2 người mà các nhà điều tra coi là những người tổ chức hiện bị tạm giam.
Sử dụng ngựa trắng trong các hãng
Theo cảnh sát, băng đảng này đã trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ tháng 7 năm 2016, thiệt hại ước tính là 270 triệu korun. Những kẻ tổ chức chính đã kiểm soát bí mật một số công ty thương mại thông qua người khác gọi là ngựa trắng (chỉ đứng tên chủ hãng).
Mặc dù các công ty này không có bất kỳ nhân viên, văn phòng hoặc thiết bị thông thường nào khác để đảm bảo hoạt động kinh doanh bình thường của họ, nhưng báo cáo doanh số hàng năm cỡ hàng chục triệu korun. Theo phát hiện của cảnh sát, các giao dịch thương mại bao gồm các cửa hàng hoàn toàn hư cấu và các cửa hàng thuốc lá thực tế, và toàn bộ quy trình này chỉ nhằm trốn thuế.
Việc bán thuốc lá bao gồm bán thuốc lá cho cộng đồng người Việt Nam, chủ yếu ở khu vực biên giới Tây Séc. "Giá trị của các sản phẩm thuốc lá đã mua được bán cho các thương nhân Việt Nam mà không có tài liệu bán hàng phù hợp vượt quá một tỷ korun trong cơ sở thuế," cô nói thêm.
Các nhân viên hải quan đã điều tra vụ việc trong khoảng một năm - trong số những điều khác, dựa trên thông báo từ Cơ quan Thuế của Thành phố Praha. Vào đầu tuần, trong chiến dịch có 320 người trong số họ và 110 cảnh sát đi cùng. Họ đã tịch thu tài sản của bị cáo với trị giá 68 triệu korun - nhà cửa, căn hộ, xe hơi, tiền, trang sức và đồng hồ. Họ cũng tìm thấy một số vũ khí, chỉ một phần trong số đó được giữ một cách hợp pháp.
NL (tổng hợp)
|