Theo các nhà điều tra, giám đốc một chi nhánh ngân hàng Ba Lan bị cáo buộc hợp tác với các băng đảng Việt Nam chuyển tiền qua các công ty ma ra khỏi Ba Lan theo chuyển đổi ít nhất là 5 tỷ PLN.

Số tiền khổng lồ này bằng đô la và euro tiền mặt đã được mang đến ngân hàng trong các túi thông thường. Với sự hiểu biết và đồng ý của người đứng đầu chi nhánh một ngân hàng nổi tiếng ở Warsaw (văn phòng công tố không tiết lộ tên của người này vì đang trong quá trình điều tra), tiền đã được chuyển đến nhiều nơi trên thế giới. Trang mạng Rzeczpospolita hôm mùng 3 tháng 3 cho biết.

"Chúng tôi đã buộc tội đồng lõa đối với một người đàn ông trong một nhóm tội phạm có tổ chức, rửa tiền và tham nhũng," Công tố viên Edyta Petryna từ Văn phòng Công tố khu vực tại Warsaw mà đang điều tra vụ án này nói.

Quy mô mà các băng đảng gian lận về thuế và hợp pháp hóa tiền bẩn từ tội phạm là rất hiếm trong thực tế Ba Lan.

Giám đốc và 2 người Việt Nam - một người đàn ông gửi tiền vào ngân hàng này và một phụ nữ giúp đỡ trong thực tế - đã bị bắt giữ vào thứ 5 tuần trước, hôm 28/02/2019.

Chính tại chi nhánh có một tài khoản được thành lập vào năm 2016 cho biết chi tiết cá nhân của người phụ nữ bị giam giữ. Người đồng hương của người này, một người Việt Nam (có quốc tịch Ba Lan), đã mang tiền mặt, thanh toán và sau đó nhanh chóng chuyển tiền ra nước ngoài.

Theo luật, ngân hàng được yêu cầu giám sát các giao dịch mà có thể bị nghi ngờ là tiền từ tội phạm. Tuy nhiên - như điều tra viên cho biết - giám đốc đã nhắm mắt làm ngơ với hàng triệu khoản tiền mặt được mang tới. Ông không yêu cầu các tài liệu, ví dụ như hóa đơn hoặc hợp đồng, chứng minh rằng chúng là các khoản tiền có được từ các nguồn hợp pháp.

Giám đốc 38 tuổi sẽ nhận "ân huệ" bao nhiêu? Theo công tố viên, ở giai đoạn điều tra hiện tại, họ có bằng chứng cho thấy người này đã phạm tội tham nhũng, nhận từ 9 đến 20 nghìn đô la.

Đổi lại, chi nhánh, đứng đầu là giám đốc, đã chuyển - như các nhà điều tra xác định - tổng cộng gần 240 triệu đô la và gần 130 triệu euro (trong chi nhánh này có các tài khoản của 6 công ty từ mafia Việt Nam). Mỗi tài khoản có chừng 100 triệu đô la Mỹ. Cả 6 công ty này chỉ có văn phòng ảo, không nộp tờ khai thuế, không trả thuế VAT.

Hàng ngày có tới 1 triệu PLN bằng tiền mặt được chuyển. Các khoản thanh toán lớn như vậy đáng lẽ phải được báo cáo cho Cục thanh tra thông tin tài chính (GIIF). Tuy nhiên, nó đã không được thực hiện.

Mùa hè năm ngoái có 4 người từ 2 ngân hàng quốc gia hàng đầu (một trong số họ là nhân viên của chi nhánh giám đốc). Tổng cộng, có 5 người Ba Lan (3 từ một ngân hàng khác) bị nghi ngờ giúp đỡ trong việc gian lận.

Tiền đã được chuyển đến các tài khoản nước ngoài ở 60 nơi trên thế giới - công tố viên Agnieszka Zabłocka-Konopka, phát ngôn viên của Văn phòng Công tố khu vực tại Warsaw cho biết. Số tiền lớn nhất đã vào tài khoản của các công ty ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Mỹ, Đài Loan, Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Vụ án được công khai khi vào tháng 5 năm ngoái, một phụ nữ đã nhảy ra khỏi cửa sổ và chết – người này là một đối tác người Việt của một trong những người đứng đầu băng đảng - khi nhân viên an ninh ABW đến bắt. Người phụ nữ có 2,1 triệu PLN trong két an toàn tại căn hộ. Cuộc điều tra về cái chết của người phụ nữ vẫn đang tiếp diễn.

Cho đến nay, các cáo buộc, bao gồm các hoạt động trong một nhóm có tổ chức và rửa tiền, được đưa ra đối với 16 người, bao gồm cả những người đứng đầu và các thành viên của nhóm.

Từ cuối 2017, Cục thuế Ba Lan đã bắt đầu kiểm tra những người buôn bán ở khu chợ Wólka Kosowska, nơi có nhiều công ty Việt Nam và Trung Quốc. Có vẻ như vụ bắt giữ mới nhất là phần tiếp theo của cuộc điều tra từ 2018.

TN (tổng hợp)