Tư vấn
   Gia đình  
   Công sở  
   Văn hóa Xã hội  
   EET và Hỏi Đáp  
   Mẫu đơn  
   Địa chỉ công sở  
   Trương mục tra cứu  
Các tiện ích
  Từ Điển Séc-Việt
  Từ Điển Slovakia-Việt
  Từ Điển Balan-Việt
  Từ Điển Hungary-Việt
  SMS miễn phí tại Séc
  Lịch âm
  Tra tầu xe tại Praha
  Học tiếng Séc 1
  Học tiếng Séc 2
  Tra vé máy bay
  Tra công về Hamburg
  Tra tầu hỏa
  TV Việt nam online
  TV Séc online
  Tử vi Tướng số
  Chứng khoán
Tin EU và Thế Giới
Cựu quan chức cao cấp gây thiệt hại 14 tỷ rúp bị dẫn độ từ Pháp về Nga (10/01/2019)

Alexei Kuznetsov sinh năm 1962, từng là Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Nga và Phó Chủ tịch Ngân hàng Inkombank. Từ năm 2000 đến 2008, ông Kuznetsov giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Mátxcơva. Từ năm 2004, ông ta cũng từng giữ chức Phó Chủ tịch thứ nhất Chính quyền tỉnh Mátxcơva. Kuznetsov rời khỏi Nga vào năm 2008 và bị bắt tại Pháp…

ảnh 1Ông Kuznetsov và vợ - Janna Bullock

Tạo các khoản nợ giả để “moi” tiền ngân sách

Ngày 3-1-2018, Alexei Kuznetsov bị dẫn độ từ Pháp về Nga. Sau khi về đến sân bay, ông ta đã được đưa ngay tới Trại tạm giam số 1 Matrosskaya Tishina ở Mátxcơva. Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn 2005-2008, ông Kuznetsov và cấp phó của ông ta là Valery Nosov đã chỉ đạo thành lập công ty mua các khoản nợ của những doanh nghiệp Nhà nước thuộc Chính quyền tỉnh Mátxcơva không trả được tiền sử dụng các dịch vụ cho các đơn vị cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực nhà ở công cộng của tỉnh.  

Thực chất, các doanh nghiệp Nhà nước này đã tạo ra những khoản nợ giả. Sau đó, tất cả giấy tờ nợ được bàn giao cho các công ty một ngày do họ lập ra để yêu cầu chính quyền tỉnh thanh toán. Bằng cách này, Kuznetsov và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ rúp tiền ngân sách Nhà nước.

Ông Kuznetsov cùng đồng bọn đã tham ô số tiền lớn nhờ mua bán cổ phiếu thường Công ty Rosveb thuộc sở hữu của Công ty Mosobltrastinvest và số tiền nhận được từ bán trái phiếu Công ty Cầm đồ tỉnh Mátxcơva thuộc Tập đoàn Cầm đồ tỉnh Mátxcơva. Ông ta còn tham ô tiền ngân sách phân bổ cho việc xây dựng đường giao thông, bãi đổ rác, thông tin liên lạc ở các khu chung cư. Kuznetsov cũng chiếm đoạt và chia cho đồng bọn nhiều khu đất “vàng”. Tổng số tiền thiệt hại mà ông Kuznetsov và các đồng phạm đã gây ra cho tỉnh Mátxcơva lên đến 14 tỷ rúp.

ảnh 2Ông Kuznetsov đã bị dẫn độ về Nga

Ngoài ra, Kuznetsov cùng đồng bọn còn hợp pháp hóa tiền, tài sản bất hợp pháp bằng cách ký kết các hợp đồng giả mạo và chuyển tiền nhận được cho các công ty Offshore (cảnh ngoại). Theo cơ quan điều tra, các đối tượng  đã dùng tiền này mua nhiều xe ô tô đắt tiền, bất động sản ở Thụy Sĩ và Pháp, nhiều tài sản khác có giá trị. Từ năm 2008, cơ quan điều tra đã lần lượt khởi tố các vụ án hình sự đối với ông Kuznetsov.

Các đồng phạm khác đã lĩnh án

Tháng 8-2008, ông Kuznetsov đã rời khỏi chức vụ Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch thứ nhất Chính quyền tỉnh Mátxcơva theo nguyện vọng cá nhân, sau đó sang Pháp sinh sống. Phía Nga đề nghị dẫn độ Kuznetsov về nước từ năm 2013. Khi đó, ông ta đã bị các cơ quan chức năng Pháp bắt giữ ở Côte d'zur, bị tạm giam ở Leon, sau đó bị quản thúc tại gia ở Paris. Các tài khoản ngân hàng của Kuznetsov tại Thụy Sĩ bị phong tỏa, còn các khách sạn của ông ta ở Courchevel, Pháp cũng bị đóng cửa. 

Tháng 12-2014, các đồng phạm của ông Kuznetsov phải nhận những bản án nghiêm khắc, trong đó ông Nosov bị kết án 14 năm tù, còn cựu Tổng Giám đốc Công ty Ủy thác đầu tư tỉnh Mátxcơva, ông Vladislav Telepnev - 10 năm tù. Bà Janna Bullock, công dân Mỹ, vợ của ông Kuznetsov bị truy nã quốc tế… Phía Mỹ vẫn chưa đồng ý dẫn độ Janna Bullock về Nga.

ảnh 3Ông Nosov trong phòng cách ly tại tòa

Ngày 23-1-2018, Janna Bullock bị Tòa án Basmanny, Mátxcơva kết án vắng mặt 11 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Tòa án quyết định xung công quỹ Nhà nước đối với các bất động sản của bà này gồm 2 căn hộ ở Thụy Sĩ, 1 căn hộ ở Paris, 1 khách sạn ở Courchevel, 1 biệt thự ở Saint-Tropez của Pháp và 10 chiếc xe ô tô, nhiều đồ cổ. 

Ông Kuznetsov chính thức bị khởi tố về các tội tham ô tài sản với số lượng đặc biệt lớn (khoản 4, Điều 160 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga), lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng đặc biệt lớn (khoản 4, Điều 159) và hợp  pháp hóa (hoặc rửa) tiền, tài sản do phạm tội mà có (Điều 174.1). Nếu bị kết tội, ông Kuznetsov phải đối mặt với mức án 20 năm tù.

Hoàng Tuất (ANTĐ)

Tin mới:
Không tiêm phòng cho trẻ, cha mẹ có thể bị phạt đến 65 triệu đồng(18/07/2019)
Máy bay Lufthansa sơ tán khẩn cấp tại Serbia do có đe dọa đánh bom(18/07/2019)
EU dọa Anh sẽ gánh hậu quả nếu chọn “Brexit không thỏa thuận“ Thứ 5, 17:00, 18/07/201(18/07/2019)
Người Tây Ban Nha tìm thấy xác tàu đắm 1700 năm tuổi cách bãi biển ở Mallorca vài mét(18/07/2019)
Bulgaria có tỷ lệ người chết cao nhất EU(18/07/2019)
Cảnh sát Italy và Mỹ bắt giữ băng nhóm mafia(18/07/2019)
Bỉ phát hiện nhân viên Google nghe lén qua loa thông minh Google Home(18/07/2019)
Ukraine nói đã kết án tay súng chở tên lửa bắn rơi MH17(18/07/2019)
Uống trà ở đâu giá hơn 200 USD/tách?(18/07/2019)
Thụy Sĩ đồng ý dẫn độ nhà khoa học Trung Quốc sang Mỹ(18/07/2019)
Các tin khác:
Tòa án Nga gia hạn lệnh giam giữ 6 thủy thủ Ukraine thêm 3 tháng nữa(18/07/2019)
Mạng lưới bí mật bị nghi đưa xe sang từ châu Âu vào Triều Tiên(18/07/2019)
Nga bắt giữ đối tượng bóp cổ sát hại nữ tiếp viên hàng không(18/07/2019)
Gấu "siêu nhân" đào thoát qua hàng rào điện, tường cao 4 mét ở Italy(18/07/2019)
Đối tượng tấn công bên ngoài Quốc hội Anh bị kết tội giết người(18/07/2019)
Ứng viên chức Thủ tướng Anh vận động được số tiền ủng hộ kỷ lục(18/07/2019)
Ứng cử viên Thủ tướng Anh cam kết sẽ đàm phán lại thỏa thuận Brexit(18/07/2019)
Kịch bản Brexit "không thỏa thuận" ngày càng đến gần với nước Anh(18/07/2019)
Ba Lan có kế hoạch cắt giảm thuế thu nhập cá nhân(17/07/2019)
Visegrad đặt kỳ vọng vào tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu(17/07/2019)
Người phụ nữ Anh mang thai hộ anh trai đồng tính(17/07/2019)
Tây Ban Nha bắt kẻ đội tóc giả để vận chuyển ma túy(17/07/2019)
Bulgaria bắt giữ nghi phạm tấn công mạng Cơ quan thuế quốc gia(17/07/2019)
Cảnh báo rào cản thu nhập với lao động nước ngoài ở Anh hậu Brexit(17/07/2019)
Một chiếc máy bay rơi vào một ngôi nhà gia đình ở Nga(17/07/2019)
Đức giải thích về tình trạng thở dốc của Thủ tướng Merkel(17/07/2019)
Bồ Đào Nha đình chỉ việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Iran(17/07/2019)
Hy Lạp bắt nghi phạm cưỡng bức, sát hại nữ tiến sĩ Mỹ(17/07/2019)
10.000 người tham dự nhạc hội phải sơ tán do cháy rừng ở Croatia(17/07/2019)
GPS phiên bản châu Âu tiếp tục tê liệt(17/07/2019)
Thành viên Vệ binh quốc gia Ukraine sát hại nhà báo Italia lĩnh án(17/07/2019)
Đức có Bộ trưởng Quốc phòng mới(17/07/2019)
Thủ tướng Đức lần thứ hai ngồi ghế trong sự kiện ngoại giao(16/07/2019)
Nhân vật số 2 trong chính phủ Pháp từ chức(16/07/2019)
Romania trao huy chương quốc gia cho Halep(16/07/2019)
Ở Crưm kêu gọi Hà Lan ngăn chặn việc chuyển vàng Scythia sang Ukraina(16/07/2019)
Bò tót húc tung du khách ở Tây Ban Nha(16/07/2019)
Phớt lờ lệnh trừng phạt của EU,Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thăm dò dầu khí(16/07/2019)
Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh giảm xuống thấp nhất trong 45 năm qua(16/07/2019)
Bulgaria: Tin tặc tấn công cơ quan thuế, hội đồng an ninh họp khẩn cấp(16/07/2019)
Bà Ursula von der Leyen được bầu làm nữ Chủ tịch Ủy ban châu Âu(16/07/2019)
Chính trường Thổ Nhĩ Kỳ sắp “đổi gió”?(16/07/2019)
Máy bay sượt qua đầu đám đông khi hạ cánh ở đảo Hy Lạp(16/07/2019)
Giới chức Anh điều tra vụ bé trai 13 tuổi "đi nhờ" máy bay(16/07/2019)
Ứng cử viên Chủ tịch EC von der Leyen từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Đức(16/07/2019)
Quan hệ EU - Thổ Nhĩ Kỳ hứng đòn chí mạng(16/07/2019)
Ông chủ WikiLeaks bị nghi có liên hệ với tình báo Nga(16/07/2019)
Vatican phát hiện hai bộ hài cốt khi truy tìm thiếu nữ mất tích 35 năm trước(16/07/2019)
Một bang của Đức cấm Office 365 trong trường học(16/07/2019)
Phát hiện hàng nghìn bức thư bị chôn trong rừng sâu Hà Lan(16/07/2019)
Sát thủ của tổ chức tội phạm lớn nhất vùng Siberia lĩnh án(16/07/2019)
Nga ngăn chặn IS tiến hành khủng bố tại khu vực Rostov(16/07/2019)
Biểu tình chống biến đổi khí hậu tại nhiều thành phố của Anh(16/07/2019)
Tịch thu tên lửa không đối không của những phần tử cực đoan Ý (15/07/2019)
Ba Lan: Tìm kiếm bé Dawid 5 tuổi mà bố đã tự sát(15/07/2019)
Tội phạm ấu dâm ở Ukraine sẽ bị “thiến sinh học”(15/07/2019)
Một lính Vệ binh quốc gia Nga bị bắn chết(15/07/2019)
Thủ tướng Đức đi bộ 800 mét để chứng minh vẫn khỏe(15/07/2019)
Kíp nữ chiến sĩ Nga lần đầu lái T-80 tham gia đua xe tăng(15/07/2019)
Phát hiện loài khủng long hoàn toàn mới ở Thuỵ Sĩ(15/07/2019)

 
© 2005-2019 Tran Hung Quan
® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này