Trong vòng 4 năm, một phụ nữ bí ẩn đã đổi một lượng tiền khổng lồ đến 12 tỉ korun tiền mặt sang euro ở các quầy đổi tiền ở Bắc Séc trước khi trở thành nạn nhân của một vụ giết người. Theo cảnh sát, người phụ nữ này đã đổi tiền ở khắp vùng bắc Séc. Có ngày đã đổi đến 30 lần. Không rõ người này làm gì tiếp theo với số tiền euro cũng như đã lấy hàng trăm triệu korun ở đâu. Theo các cơ quan chức năng, lượng tiền mặt này là lớn không thể tin nổi.

Các quầy đổi tiển mặt có quy định rõ ràng nếu một khách hàng muốn đổi thì một lần được hơn ngàn euro và phải trình giấy tờ tùy thân.

Đổi lượng lớn tiền mặt thì các quầy đổi tiền phải báo với cơ quan chức năng vì được xem như là thương vụ đáng ngờ. Tính trung bình mỗi ngày đổi hơn 8 triệu korun. Điều đó có nghĩa là các quầy đổi tiền nếu không thông báo việc đổi tiền lớn thì người phụ nữ phải trình nguồn gốc tiền, ví dụ như hợp đồng.

Hiện không rõ liệu đó là những thương vụ hợp pháp hay là tiền do phạm tội có được và liệu nó ở Séc hay ở nước ngoài. Trong quá khứ có ghi nhận thấy các vụ tương tự nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều.

Ví dụ vài năm trước, cảnh sát đã xử lý một vụ đổi tiền mặt lớn ở tỉnh Karlovarský. Đó là tiền từ các chợ người Việt ở địa phương. Họ đặt tiền mua hàng bằng korun, tuy nhiên việc mua hàng mới ở nước ngoài bằng euro. Con số này chỉ khoảng 1 tỉ korun.

Vụ tương tự tiếp theo ở Brno, tuy nhiên đó là thương vụ hợp pháp. Mạng lưới một số quầy đổi tiền ở đó thu gom tiền mặt, và đổi với giá hợp lý ở một nơi ở Praha.

Cho tới nay, dĩ nhiên không loại trừ phương án rằng đây là lừa đảo của các quầy đổi tiền. Đó là đổi tiền hư cấu. Tuy nhiên, điều này không chắc chắn do số lượng tiền và cường độ kiểm tra của các cơ quan nhà nước.

Hiện vụ rửa tiền lớn nhất là bị cảnh sát chống tham nhũng phát hiện là trước đây 10 năm mà cũng liên quan tới quầy đổi tiền.

Vào tháng 10 năm 2008, cảnh sát tiến hành chiến dịch mang tên „Achiv“ nhằm vào trụ sở quầy đổi tiền Aktiv Change ở Národní třída, Praha. Tiền được cho là trốn thuế và sẽ tới các tài khoản nhà băng ở Trung Quốc và Việt Nam. Từ Séc, trong vài ngàn lần trả tiền, hơn 5,3 tỉ korun đã được thanh toán tới nước ngoài.

Đồng thời, cảnh sát cáo buộc hai chủ sở hữu 2 cơ sở đổi tiền - Ogar Mogheth người Ai Cập và Jason Dupuy người Anh.

Nhưng vụ lớn nhất trong lịch sử khi đó cuối cùng đã kết thúc bằng một thất bại hoàn toàn. Cảnh sát đã thất bại trong việc chứng minh rằng tiền đến từ tội phạm, thậm chí sau một năm rưỡi thẩm tra các giao dịch của cơ sở đổi tiền. Bộ trưởng Nội vụ Martin Pecin khi đó đã công khai thừa nhận rằng các thám tử đã phạm sai lầm trong quá trình điều tra.

Dupuy được tự do vào năm 2011, Mogheth là một năm sau đó.

LP (tổng hợp)